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強公司在資產端的盈利能力與市場活力，東莞發展控股股份有限公司(下稱，公司、本公司)擬以全資子公司——廣東金信資本投資有限公司(下稱，金信資本)為投資主體，增資入股東莞市康億創新能源科技有限公司(下稱，康億創公司)。本次金信資本出資不超過 2176.65萬元人民幣，取得康億創公司 40%股權。
2、對外投資議案的審議情況本次對外投資的相關議案《關於增資入股東莞市康億創新能源科技有限公司的議案》，經於 3 月 21 日召開的公司第六屆董事會第三十三次會議審議通過(公司董事會應到 6 人，實到 6 人；6 票贊成，0票反對，0 票棄權)。
3、對外投資履行的審批程序本次對外投資不構成關聯交易。金信資本此次對康億創公司增資本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
的總金額不超過 2176.65 萬元人民幣，占公司 2017 年度經審計凈資產的 0.38%。本次對外投資無需提交公司股東大會審議，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組行為。
二、標的基本情況
1、基本信息
公司名稱：東莞市康億創新能源科技有限公司
公司住所：東莞市南城區宏遠工業區宏遠大廈 1505
成立日期：2015 年 11 月 17 日
法定代表人：傅靜
企業類型：其他有限責任公司
註冊資本：2000 萬元人民幣
經營范圍：電動汽車充電服務，公共客運站經營，新能源汽車研發及技術推廣，汽車租賃，建設太陽能光伏發電站等。
股東及實際控制人：東莞市三壽實業投資有限公司持有 49.3%股權，東莞中汽宏遠汽車有限公司持有 30.7%股權，東莞市昊龍達實業投資有限公司持有 20%股權；康億創公司無控股股東及實際控制人。
2、主營業務情況
康億創公司當前的主營業務是建設充電站，並為純電動公交汽車提供充電服務。自公司成立以來，康億創公司堅持做東莞市最優秀的電動汽車充電服務商，積極創新運營模式，不斷擴大業務規模。目前康億創公司已建成充電站 12 座，擁有充電樁 220 個，並完成充電站建設備案超過 20 座。
3、主要財務指標
經北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至 2017 年底，康億創公司總資產 4135.90 萬元，凈資產 2206.28 萬元；2017年度實現營業收入 1553.52 萬元，凈利潤-39.54 萬元。截至 2018 年 1月底，康億創公司總資產 4977.98 萬元，凈資產 2212.93 萬元；2018
年 1 月份實現營業收入 1756.31 萬元，凈利潤 6.65 萬元。
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隨著新建充電站的投入使用及充電業務量的增加，康億創公司年度虧損金額逐步遞減，盈利能力不斷增強。
三、交易對手方情況
1、東莞市三壽實業投資有限公司
公司住所：東莞市莞城東城西路 138 號泰豐大廈 11 樓
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：劉少傑
註冊資本：1000 萬元人民幣
主營業務：批發零售預包裝食品、散裝食品，餐飲服務，實業投資，物業租賃，投資咨詢，投資管理等。
股東及實際控制人：自然人股東黃健超持股比例 60.14%，自然人股東劉少傑持股比例 39.86%。
2、東莞中汽宏遠汽車有限公司
公司住所：東莞市麻湧鎮新港南路 12 號
企業類型：其他有限責任公司
法定代表人：潘雪慧
註冊資本：12000 萬元人民幣
主營業務：生產汽車及零配件，銷售汽車，充電站建設等。
股東及實際控制人：深圳市康美特科技有限公司持股比例 58.5%，為控股股東。
3、東莞市昊龍達實業投資有限公司
公司住所：東莞市麻湧鎮麻三村古梅北路銀科大樓 4 樓 D 區
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
法定代表人：傅福潘
註冊資本：400 萬人民幣
主營業務：實業投資，投資咨詢，企業管理咨詢等。
股東及實際控制人：自然人股東劉少傑持股比例 60%，自然人股東傅福潘持股比例 40%。
公司與東莞市三壽實業投資有限公司、東莞中汽宏遠汽車有限公司、東莞市昊龍達實業投資有限公司各方無關聯關系。
四、增資協議的主要內容
1、協議主體
甲方：東莞市三壽實業投資有限公司
乙方：東莞市昊龍達實業投資有限公司
丙方：東莞中汽宏遠汽車有限公司
丁方：廣東金信資本投資有限公司
2、各方擬簽署的《東莞市康億創新能源科技有限公司增資協議》主要內容
(1)增資方案
以 2018 年 1 月 31 日為定價基準日，按康億創公司經審計的凈資
產 2212.93 萬元人民幣為定價基礎，金信資本以現金出資 1475.29 萬
元人民幣對康億創公司進行增資，增資完成後，金信資本持有康億創
公司 40%股權。
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同時，由於康億創公司已建成東莞市南城汽車站、南城周溪、茶山沖美等 12 個充電站，根據政策可享受政府補貼 1402.72 萬元人民幣，金信資本將以實收補貼款扣除 25%所得稅後的金額 1052.04 萬元人民幣為基礎，對康億創公司繳交增資款 701.36 萬元人民幣(暫定金額，最終按實際收到補貼款確定，最高不超過 701.36 萬元人民幣)，增資款計入資本公積。
(2)本次增資前後股東結構
單位：萬元股東名稱
增資前 增資後
出資額 比例 出資額 比例
東莞市三壽實業投資有限公司 986.00 49.3% 986.00 29.58%
東莞中汽宏遠汽車公司 614.00 30.7% 614.00 18.42%
東莞市昊龍達實業投資有限公司 400.00 20% 400.00 12%
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合計 2000.00 100% 3333.33 100%
(3)增資款支付限期
在 2019 年 9 月 30 日(含)前，康億創公司收到 12 個充電站對
應的補貼款，視為甲、乙、丙三方的股東權益，丁方應支付相應的增資款；在 2019 年 9 月 30 日後，康億創公司收到前述補貼款，應為甲、乙、丙、丁四方共享的股東權益，丁方不再為此支付任何款項。
(4)生效時間
經甲、乙、丙、丁四方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。
3、各方擬簽署的《東莞市康億創新能源科技有限公司增資之股東協議》主要內容
(1)董事會的組成
康億創公司設董事會，由 6名董事組成，其中甲方委派 2名董事、乙方委派 1 名董事、丙方委派 1 名董事、丁方委派 2 名董事；董事會設董事長 1 人，首屆董事長由丙方委派的董事擔任，自第二屆開始，董事長人選由甲、乙、丙、丁四方共同協商確定。
(2)經營層的組成
康億創公司設總經理 1 人，每屆任期三年，首任總經理由甲方委派，經董事會審議通過後正式任命；自第二任開始，總經理人選由甲、乙、丙、丁四方共同推薦或公開選聘，經董事會審議通過後正式任命。
康億創公司設副總經理若幹名，由總經理提名，經董事會審議通過後正式任命。康億創公司設總經理助理 1 名，由丁方推薦，經董事會審議通過後正式任命；康億創公司設財務總監 1 人，由總經理提名，經董事會審議通過後正式任命。
(3)股東大會的職權
股東大會為康億創公司的最高決策機構，其職權范圍內的所有事項須經享有三分之二以上表決權的股東同意方才生效。
(4)關於再增資的約定
康億創公司因業務發展需要再增加註冊資本時，各股東應當同意；
任何一股東不出資的，由其餘願意認繳股東按股權比例分配認繳出資；
若其餘股東不願意認繳的，則由增資提議方認繳，放棄方的股權比例將被相應稀釋。
(5)生效時間
經甲、乙、丙、丁四方法定代表人或授權代表簽字並加蓋公章之日起生效。
五、投資可行性分析
1、充電站建設與運營市場具有廣闊的發展前景，為項目實施提供瞭市場基礎
國務院發佈的《“十三五”國傢戰略性新興產業發展規劃》，明確瞭新能源汽車的戰略地位，推動新能源汽車等綠色低碳產業成為國傢支柱產業。根據《東莞市“十三五”電動汽車充電基礎設施規劃》，
至 2020 年東莞市純電動汽車保有量至少達到 4255 輛，將為康億創公司的公交車充電業務發展提供良好的市場空間。
2、深耕細分市場，具備一定的壁壘優勢
目前廣東省尤其是珠三角地區正在大力引導、推廣公交車輛純電動化，而廣州、深圳市已經基本完成純電動化升級。從這一政策導向的結果看，公交車輛的充電服務市場具有需求規模更大、更穩定的客戶群體特征。康億創公司專註於公交電動車輛的充電服務，屬於細分的充電服務領域，目前已在東莞市多個鎮區佈局建設充電站，形成瞭一定的規模優勢。另外根據《東莞市“十三五”電動汽車充電基礎設施發展規劃》，為避免重復建設，對新建公交車輛充電站，按不同標準明確規定瞭相鄰充電站的間隔距離。至目前，康億創公司已建成
14 個充電站，成功備案充電站點超過 20 座，無論從數量還是區位上看，都具有一定的壁壘優勢。
六、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、對外投資的目的
電動汽車充電站建設與運營，屬新型城市基礎設施領域，與當前國傢鼓勵新能源汽車，尤其是推廣電動公交的政策趨勢，切合公司“產融雙驅”的發展戰略。通過此次增資入股康億創公司，公司可迅速介入電動汽車充電站建設與運營市場，搶占先機，快速佈局純電動公交車輛充電服務行業，有利於進一步提升公司的資產經營效益。
2、對公司的影響
本次對外投資金額不超過 2176.65 萬元人民幣，全部為公司自有資金，且金額較小，對公司的資金安排及損益狀況無重大影響。
3、存在的主要風險
公司此次投資介入的充電站建設與運營市場，尚處於行業發展初期，充電樁技術具有很大的不確定性，存在技術替代風險；目前康億創公司的運營收入主要來源於公交車輛充電服務費收入，若純電動公交車輛保有量未達預期，將影響充電站運營收益；隨著市場競爭的加劇，未來康億創公司與東莞市公交車運營商的訂單量，面臨市場份額下降的風險。
七、備查文件
1、公司第六屆董事會第三十三次會議決議；
2、公司第六屆監事會第二十六次會議決議；
特此公告東莞發展控股股份有限公司董事會
2018 年 3 月 23 日
責任編輯：cnfol001
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